第150章 16-20 抽丝剥茧
作者:判官白      更新:2021-06-04 21:20      字数:2109
  当晚,竺嵩与绿萝会面。
  “怎样,绿萝,忙坏了吧?”
  “哪里,不过是做些自己熟悉的活计,平日在审驳司也是这般,都习惯了。”
  “嗯,你们这些专门人才正是三界之希望所在啊!这不,我正要向你请教:依你所见,这公冶楼平日所作究系何种业务?其中的秘密究竟为何?”
  “大神,绿萝刚刚接手,不敢妄断。但据旧日经验看来,此处应该是个‘空手套’的诈骗集团。”
  “哦?”
  绿萝道:“三界之中不乏此等手段,通过多家商户转相售受,无货交易,从而套出资金,牟取暴利。只是不同案件的复杂程度、所涉人之高低、财之大小、过程之隐蔽等等不同罢了。”
  竺嵩点头道:“嗯,我看此处也是个诈骗窝点。之前那营造局一库暗箱操作、空进空出,为其多方遮掩,必然是其同伙。尚方局金饰所受其利诱,向营造局铁器所、进而向大寺岗铁易坊订购铁材。据其所言,这公冶楼交纳了少许订金,我想便是以此将大笔资金从金饰所、尚方局套出,最终流入了这公冶楼自己的囊中。之后这笔款项流向何处,必然是以公开的账目造假掩饰,令人难寻其迹。他们抓住相关商户皆为官方,不敢轻易自毁形象、有了问题互相推诿这一弱点,加之以其影响控制上下游其他各方、驱使相关部门为其遮掩。看这公冶楼的排场、势力、涉案之广、链条之全,必然是树大根深、手眼通天。我们查案的困难不小啊!”
  绿萝笑道:“大神竟已对此案脉络了然于心,其实又何必绿萝班门弄斧呢?”
  “欸,别这么说。我这也是受你方才所言启发才捋清的。如今关键,是我等接下来如何推进。我看以此处之人行事之精谨、内外之严密,无论我们查账、审人,都会是今日这般佯装推诿,令我们无法推进。依你的经验,可有什么方法令我们可以突破现状、有所斩获?”
  绿萝点头,神情严肃地思索了片刻,答道:“大神,诚如你刚才所言,这铁材交易不过是障眼法,兜了那么个大圈子,只是解决了其资金来源,而其资金运作才是整个过程的关键。我想这公冶楼精于此道,绝不会以短线交易直接诓骗钱财为主、或者只是收新款抵旧账这么简单,而是必有一个盈利渠道,放长线钓大鱼,最终令相关各方入能敷出、继续合作。”
  “不错。”
  “那么其盈利来源就是关键。似公冶楼这等商户,其日常收款按规都要以地府税控金柜收取,其日常收款、秘密所得必然都是存入其中以充账面收入。现其金柜均在我们手中,而其中每类钱币之间看似相同,还是会带有前手交易之信息,细辨之下不难发现线索。眼下不如加派人手,到附近商户取样,再请专门精通此道的人士对比查证,应该会有所斩获。届时我们便以此为突破口,只要查明一家,便可令其俯首认罪、一溃千里。您看如何?”
  “这……正如你所言,这公冶楼久在这行,相关环节不知锤炼过多少遍,未必对此没有防范啊!若我所料不错,其日常收款之时,必是要求对方将手中的钱币统一兑换之后再行收取,以模糊其痕迹。”
  绿萝点头道:“这却也是。这‘统一兑换’又有几种方式:其一,要求交入其在青蚨所的账户之中。这样做相当于直接暴露,可以排除。其二,要求在地府税控金柜之外交易。这样做会引起新客户的怀疑,也太过拙劣。其三,双方现场兑换钱币,将兑换后的钱币装入金柜。这是最有可能的,其兑换所用的钱币便是源于其在青蚨所中的账户,以示正常。”
  绿萝说罢,见竺嵩莞尔一笑。“大神,你想到了什么?”
  “绿萝,你想过没有,如此一来,他们手中聚敛的大量散钱去了哪里?他们的日常支付又是以何形式?若是仍以其账户中的标准冥币兑付,一个账户如何应付得来假收、真付的成倍透支?”
  “对呀!还是大神设想周全。看来彼等必然是要将那些散钱存于账外,洗白为标准冥币之后以备支付。这个为其洗钱之所,要么是其实际控制的商户,要么是以其他姓名、字号所开的账户。为了掩人耳目,这种动作应该不会频繁,特别是在其所营为零售零取的情形下——若是这种,以他们的财力和资金周转需求,必然不会投资什么乡野小店,而较大的店铺又有税控收款的要求,于是只能是黑店!”
  “好你个绿萝,举一反三,真是奇女子啊……”
  “呵呵,”绿萝兴奋道,“还是大神的‘一’更重要些。”
  “哈哈哈哈,好,”竺嵩将布于周围的结界又紧了紧,“明天你暗暗派人,凭我印信,对此次案件中的铁易所那般最有可能受公冶楼控制的商户突击查账,看其大宗往来有无异常。黑店我让桑公他们去查。至于各处的青蚨所,我要专请鬼帝下旨,命督财司尽速配合,进驻调查。”
  “对了大神,还有督财司一直没能交出的涉案印鉴记录、商件备份、财税记录那些。”
  “若是督财司本身涉案,那闾衮是绝不会真正配合的,必然借口毁损,或是称其本就不全。眼下恐怕只有我们这边先取得实质进展,才能以此为凭,撬动他那边的瑕疵了。”
  于是翌日按计划行动。竺嵩觐见鬼帝,以督财司阳奉阴违、至今尚未移交涉案资料为由,在闾衮面前大谈鬼界商业、金融环境之劣。闾衮只得承诺立即将辖下青蚨所全部对审驳司开放、配合调查,及三日之内交出所掌握的全部涉案材料。
  公冶楼这边自然平静了许多,暂时失去了阴沟交易的可能,眼见着业绩下滑,连平日的一半都没有了。明月依然没有出现,东方朔也不见回来。有赖于绿萝和桑槐二公的辛勤推进,各项调查紧锣密鼓地展开着。唯独竺嵩身上却添了件怪事,思之令人悚然:他时常在恍惚中见到那梅林的尸体!